北巴傳媒：第六屆監事會第四次會議決議公告

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證券代碼：600386 股票簡稱：北巴傳媒 編號：臨 2015-002

北京巴士傳媒股份有限公司

第六屆監事會第四次會議決議公告

本公司監事會及監事會全體成員保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

北京巴士傳媒股份有限公司（以下簡稱“公司”、“本公司”或“北巴傳媒”）于

2015 年 3 月 16 日以書面及傳真的方式通知召開第六屆監事會第四次會議，會議于 2015

年 3 月 26 日上午 9：00 在公司本部（海淀區紫竹院路 32 號）四樓會議室召開。會議

應到監事 3 名，實到監事 3 名，出席會議人數符合《公司法》和《公司章程》的有關

規定，會議合法有效。會議由監事會主席王玉良先生主持。

經與會監事認真審議，以舉手表決的方式，一致通過并形成如下決議：

一、審議并通過《北京巴士傳媒股份有限公司 2014 年年度報告及摘要》

（同意 3 票；反對 0 票；棄權 0 票）

二、審議并通過《北京巴士傳媒股份有限公司 2014 年度監事會工作報告》

（同意 3 票；反對 0 票；棄權 0 票）

三、審議并通過《北京巴士傳媒股份有限公司監事會對 2014 年度報告的審核意

見》

監事會按照《證券法》的要求，對董事會編制的公司 2014 年年度報告進行了認

真審核，審核意見如下：

1、年報編制和審議程序符合法律、法規、公司章程和公司內部管理制度的各項

規定；

2、年報的內容和格式符合中國證監會和上海證券交易所的各項規定，所包含的

信息可以從各個方面真實地反映出公司當年度的經營管理和財務狀況等事項；

3、在提出本意見前，未發現參與年報編制和審議的人員有違反保密規定的行為；

4、監事會對于 2014 年度公司實現盈利的獨立意見：

1

本公司經過歷次資產重組和業務整合后，主要經營公交廣告和汽車服務業務。本

公司 2014 年年度報告經致同會計師事務所審計后，公司合并報表營業收入 30.00 億

元，實現利潤總額 2.72 億元，歸屬于上市公司股東的凈利潤 1.89 億元，歸屬于上市

公司的股東權益為 16.91 億元。公司目前的主營業務穩定，生產正常。

監事會認為：

公司在 2014 年度嚴格執行遵守《公司章程》依法運作，決策程序符合相關法律、

法規，逐步建立完善公司內部控制制度，公司董事、高級管理人員執行公司職務時沒

有違反法律、法規、公司章程或損害公司利益的行為。

2014 年度，公司財務管理規范，內控制度能夠嚴格執行，有效地保證了生產經營

工作的順利進行。2014 年度財務報告真實地反映公司的財務狀況和經營成果；公司內

部控制制度日趨完善，董事會決策的有關資產處置依據充分，符合國家對上市公司財

務核算的有關要求，決議程序合法。

公司關聯交易嚴格按照公開、公平、公正地原則執行，沒有損害上市公司和中小

股東的利益，公司董事會在作出有關關聯交易的決議的過程中，履行了誠實信用和勤

勉盡責的義務，沒有違反法律、法規和公司章程的行為。

（同意 3 票；反對 0 票；棄權 0 票）

四、審議并通過《北京巴士傳媒股份有限公司關于 2014 年度日常關聯交易實際

發生額及 2015 年預計發生日常關聯交易的議案》

監事會同意對 2014 年度公司與控股股東及其所屬公司發生的日常關聯交易的總

結匯報以及 2015 年預計發生的日常關聯交易事項。

公司監事會同意董事會、獨立董事分別發表的意見。

（同意 3 票；反對 0 票；棄權 0 票）

五、審議并通過《北京巴士傳媒股份有限公司 2014 年度內部控制評價報告》

公司監事會已審閱董事會《北京巴士傳媒股份有限公司 2014 年度內部控制評價

報告》，認為該報告符合《企業內部控制基本規范》和上海證券交易所《上市公司內

部控制指引》等有關規定，全面、真實、準確反映了公司內部控制實際情況。

（同意 3 票；反對 0 票；棄權 0 票）

六、審議《北京巴士傳媒股份有限公司關于會計政策變更的議案》

公司監事會同意公司本次會計政策變更的事項，監事會認為：本次會計政策變更

2

是根據財政部修訂或新頒布的會計準則具體準則進行的合理變更和調整，符合相關規

定，執行會計政策變更能夠客觀、公允地反映公司的財務狀況和經營成果；相關決策

程序符合有關法律法規和《公司章程》等規定，不存在損害公司及股東利益的情形。

公司監事會同意公司實施本次會計政策變更。

（同意 3 票；反對 0 票；棄權 0 票）

以上第一、二項議案需提交公司 2014 年年度股東大會審議。

特此公告。

北京巴士傳媒股份有限公司

監事會

二○一五年三月二十六日